公告日期：2024-04-16

公告编号：2024-002

证券代码：834477 证券简称：华艺股份 主办券商：财通证券
浙江华艺生物科技股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 13 日

2. 会议召开地点：萧山区湘湖金融小镇 3A-403
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024/4/2 以通信方式发出
5.会议主持人：卢继芳
6.会议列席人员：公司全体董事
7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

公告编号：2024-002

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司关于预计 2024 年日常性关联交易情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联方陈雅苏、杨泽锋回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年度董事会工作情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《2023 年年度财务决算报告》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年财务决算情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公告编号：2024-002

不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《2024 年年度财务预算报告》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2024 年财务预算情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《2023 年总经理工作报告》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年总经理工作情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（六） 审议通过《2023 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024年4月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站上（http://www.neeq.com.cn/）发布的《2023 年年度报告

公告编号：2024-002

及年报摘要》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七） 审议通过《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会》
1.议案内容：

提议公司于 2024 年 5 月 7 日召开 2023 年度股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
（一）《浙江华艺生物科技股份有限公……
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