公告日期：2024-08-15

公告编号：2024-010

证券代码：834477 证券简称：华艺股份 主办券商：财通证券
浙江华艺生物科技股份有限公司

第三届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2024 年 8 月 15 日

2. 会议召开地点：萧山区湘湖金融小镇 3A-403
3. 会议召开方式：现场
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2024/8/2 以通信方式发出通知
5. 会议主持人：楼春晓
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

公告编号：2024-010

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司监事会换届选举》议案
1.议案内容：

公司第三届监事会任期将于 2024 年 8 月份届满，公司监事会根据《公
司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，提名楼春晓、羊香蕊为公司第四届监事会股东代表监事候选人，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自股东大会通过之日起计算。第三届监事会任期届满至第四届监事会监事就任之前，第三届监事会全体成员将继续履行职责。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《2024 年半年度报告》议案
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司、两网公司及退市公司2024 年半年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对《2024年半年度报告》进行了审核并发表审核意见如下：

（1）半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

（2）半年度报告的内容和格式符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司半年度报告内容与格式指引（试行）》等规则的规定，未发现公司 2024年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2024 年半年度报告真实地反映出公司 2024 年半年度的经营成果和财务状况；

公告编号：2024-010

（3）提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不存在回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
（一）《浙江华艺生物科技股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》
浙江华艺生物科技股份有限公司
监事会
2024 年 8 月 15 日

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