公告日期：2022-09-16

公告编号：2022-040

证券代码：834482 证券简称：海格尔 主办券商：诚通证券
山东海格尔信息技术股份有限公司

2022 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 9 月 15 日

2.会议召开地点：山东海格尔信息技术股份有限公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：宋翔
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数
25,165,712.00 股，占公司有表决权股份总数的 82.29%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事李晓蓉、曲仁成因个人原因缺席；
3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2022-040

高级管理人员列席本次会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《未弥补亏损达到股本总额三分之一》的议案。
1.议案内容：

截止 2022 年 6 月 30 日，合并财务报表未分配利润为-17,531,853.09 元，
公司合并股本为 30,580,000.00 元，公司未弥补亏损额已超过股本总额的三分之一。
2.议案表决结果：

同意股数 22,357,712 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 91%；反对
股数 2,808,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 9%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不适用
三、备查文件目录
《山东海格尔信息技术股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会会议决议》
山东海格尔信息技术股份有限公司
董事会
2022 年 9 月 16 日

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