公告日期：2024-04-24

公告编号：2024-010

证券代码：834482 证券简称：海格尔 主办券商：申万宏源承销保荐
山东海格尔信息技术股份有限公司

第三届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 22 日

2.会议召开地点：会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 1 日以电话和邮件方式发出
5.会议主持人：李晓蓉
6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会召集、召开、议案审议程序等方面依据并符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《山东海格尔信息技术股份有限公司 2023 年年度报告及摘要》1.议案内容：

公司根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《公司章程》
等规定，编制 2023 年年度报告及摘要。具体内容详见 2024 年 4 月 24 日在全国
股份转让系统公告的《山东海格尔信息技术股份有限公司 2023 年年度报告》、《山东海格尔信息技术股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2024-010

3.回避表决情况

本议案内容不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《山东海格尔信息技术股份有限公司 2023 年度财务决算报告》1.议案内容：

公司 2023 年度审计报告已经上海孜荣会计师事务所（普通合伙）审计， 该
所出具了标准无保留意见的审计报告，公司据此编制了《2023 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案内容不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《山东海格尔信息技术股份有限公司 2024 年度财务预算报告》1.议案内容：

公司以 2023 年度的经营业绩为基础，根据 2024 年度公司经营发展规则与
市场销售情况合理预计，按照合并报表口径编制了《公司 2024 年度财务预算方案》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案内容不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《山东海格尔信息技术股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》1.议案内容：

2023 年，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》和有关法律法规的规定，本着对企业、对股东和出资人负责的态度，对公司依法运营情况、公司财务情况、生产经营情况及公司管理制度的落实情况进行了有效的监督检查，认真履行了监事会的职责。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

公告编号：2024-010

本议案内容不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《山东海格尔信息技术股份有限公司 2023 年度利润分配方案》1.议案内容：

2023 年利润分配方案为不分配。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案内容不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于续聘上海孜荣会计师事务所（普通合伙）为公司 2024 年
度审计机构》
1.议案内容：

公司决定续聘上海孜荣会计师事务所（普通合伙）为公司 2024 年审计机构。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案内容不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一》
1.议案内容……
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