公告日期：2024-04-24

公告编号：2024-011

证券代码：834482 证券简称：海格尔 主办券商：申万宏源承销保荐
山东海格尔信息技术股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等相关法律法规、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的有关规定，会议合法有效。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 6 月 6 日上午 10 点。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股

公告编号：2024-011

权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834482 海格尔 2024 年 5 月 31 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请北京盈科（上海）律师事务所朱奎富、王鹏律师。
（七）会议地点

中信大厦 9 楼山东海格尔信息技术股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《山东海格尔信息技术股份有限公司 2023 年年度报告和摘要》

审议 2024 年 4 月 24 日在全国股份转让系统公告的《山东海格尔信息技术股
份有限公司 2023 年年度报告》、《山东海格尔信息技术股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。
（二）审议《山东海格尔信息技术股份有限公司 2023 年度财务决算报告》

公司 2023 年度审计报告已经上海孜荣会计师事务所（普通合伙）审计， 该
所出具了标准无保留意见的审计报告，公司据此编制了《2023 年度财务决算报告》。
（三）审议《山东海格尔信息技术股份有限公司 2024 年度财务预算报告》

公司以 2023 年度的经营业绩为基础，根据 2024 年度公司经营发展规则与
市场销售情况合理预计，按照合并报表口径编制了《公司 2024 年度财务预算方案》。

公告编号：2024-011

（四）审议《山东海格尔信息技术股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》

董事会按照《公司法》《证券法》等有关法律、法规的要求，勤勉尽责，规范运作，不断健全和完善公司的法人治理结构，公司董事会认为公司治理的实际情况与规范性文件的规定和要求相符。公司董事会严格执行信息披露制度，坚持真实、准确、完整、及时、公开的原则，忠实履行信息披露义务，确保投资者了解公司重大事项，最大程度保护投资者和公司利益。
（五）审议《山东海格尔信息技术股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》

2023 年，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》和有关法律法规的规定，本着对企业、对股东和出资人负责的态度，对公司依法运营情况、公司财务情况、生产经营情况及公司管理制度的落实情况进行了有效的监督检查，认真履行了监事会的职责。
（六）审议《山东海格尔信息技术股份有限公司 2023 年度利润分配方案》

2023 年利润分配方案为不分配。
（七）审议《关于续聘上海孜荣会计师事务所（普通合伙）为公司 2024 年度审计机构》

公司决定续聘上海孜荣会计师事务所（普……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。