公告日期：2024-04-24

证券代码：834482 证券简称：海格尔 主办券商：申万宏源承销保荐
山东海格尔信息技术股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 22 日

2.会议召开地点：会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 1 日以邮件和电话方式
发出

5.会议主持人：董事长宋翔

6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议召集、召开、审议程序等依据并符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《山东海格尔信息技术股份有限公司 2023 年年度报告和摘要》1.议案内容：

公司根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《公司章程》

等规定，编制了 2023 年年度报告及摘要。具体内容详见 2024 年 4 月 24 日在全
国股份转让系统公告的《山东海格尔信息技术股份有限公司 2023 年年度报告》、《山东海格尔信息技术股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案内容不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《山东海格尔信息技术股份有限公司 2023 年度财务决算报告》1.议案内容：

公司 2023 年度审计报告已经上海孜荣会计师事务所（普通合伙）审计， 该
所出具了标准无保留意见的审计报告，公司据此编制了《2023 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案内容不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《山东海格尔信息技术股份有限公司 2024 年度财务预算报告》1.议案内容：

公司以 2023 年度的经营业绩为基础，根据 2024 年度公司经营发展规则与
市场销售情况合理预计，按照合并报表口径编制了《公司 2024 年度财务预算方案》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案内容不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《山东海格尔信息技术股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

董事会按照《公司法》《证券法》等有关法律、法规的要求，勤勉尽责，规范运作，不断健全和完善公司的法人治理结构，公司董事会认为公司治理的实际情况与规范性文件的规定和要求相符。公司董事会严格执行信息披露制度，坚持真实、准确、完整、及时、公开的原则，忠实履行信息披露义务，确保投资者了解公司重大事项，最大程度保护投资者和公司利益。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案内容不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2023 年度总经理工作报告》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由总经理代表管理层汇报 2023年经营工作情况并提交董事会审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案内容不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《山东海格尔信息技术股份有限公司 2023 年度利润分配方案》1.议案内容：

2023 年利润分配方案为不分配。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案内容不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于续聘上海孜荣会计师事务所（普通合伙）为公司 2024 年
度审计机构》
1.议案内容：

公司决定续聘上海孜荣会计师事务所（普通合伙）为公司 2024 年审计机构。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决……
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