公告日期：2024-08-28

公告编号：2024-021

证券代码：834482 证券简称：海格尔 主办券商：申万宏源承销保荐
山东海格尔信息技术股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次临时股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 13 日上午 10 点。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股

公告编号：2024-021

权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834482 海格尔 2024 年 9 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

海格尔会议室
二、会议审议事项
（一）审议《未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

截止 2024 年 6 月 30 日，合并财务报表未分配利润为-26,508,833.97 元，
公司合并实收资本为 30,580,000.00 元，公司未弥补亏损额已超过实收资本总额的三分之一。
（二）审议《关于补充确认 2024 年向银行借款的议案》

2024 年公司因经营发展需要向银行借款,具体情况如下：

1、公司向山东农村商业银行借款 400 万元，借款期限从 2024 年 03 月 23
日至 2027 年 03 月 21 日。借款用途为货物采购，本合同项下借款的担保方式为
质押,保证，其中，保证人宋欣、宋震涛、宋翔为该笔借款提供最高额保证担保，出质人海格尔提供最高额质押担保。

2、公司向山东农村商业银行借款 98 万元，借款期限从 2024 年 06 月 25 日
至 2025 年 06 月 19 日。借款用途为货物采购，本合同项下借款的担保方式为保
证，保证人宋欣、宋震涛、烟台融资担保集团有限公司为该笔借款提供最高额保证担保。

3、公司向中国邮政储蓄银行借款 390 万元，借款期限从 2024 年 08 月 22
日至 2025 年 08 月 21 日，公司实际控制人宋翔、实际控制人宋欣及其配偶宋振
涛为共同借款人，借款用途为货物采购，该借款无任何抵押、质押等担保。

公告编号：2024-021

4、公司向中国邮政储蓄银行借款 46.4 万元，借款期限从 2024 年 08 月 23
日至 2025 年 08 月 22 日，公司实际控制人宋翔、实际控制人宋欣及其配偶宋振
涛为共同借款人，借款用途为货物采购，该借款无任何抵押、质押等担保。

以上银行借款发生时公司未及时履行审议程序，现予以补充确认。
（三）审议《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》

根据公司经营发展的需要及融资需求，公司及全资或控股子公司拟向金融机构申请不超过人民币 3,000 万元的综合授信额度，该额度最终以金融机构实际审批的额度为准，具体融资金额将根据公司运营资金的实际需求确定。担保方式包括但不限于母子公司、股东及其他个人关联方无偿提供信用担保、抵押或质押担保等，授权期限自公……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。