公告日期：2024-09-13

公告编号：2024-029

证券代码：834482 证券简称：海格尔 主办券商：申万宏源承销保荐
山东海格尔信息技术股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 13 日

2.会议召开地点：会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长宋翔
6.召开情况合法合规性说明：

本次临时股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数25,165,712 股，占公司有表决权股份总数的 82.29%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事李晓蓉、曲仁成因个人原因缺席；
3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-029

高级管理人员列席会议；
二、议案审议情况
（一）审议通过《未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》
1.议案内容：

截止 2024 年 6 月 30 日，合并财务报表未分配利润为-26,508,833.97 元，
公司合并实收资本为 30,580,000.00 元，公司未弥补亏损额已超过实收资本总额的三分之一。
2.议案表决结果：

同意股数 25,165,712 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案内容不涉及回避表决情况。
（二）审议通过《关于补充确认 2024 年向银行借款的议案》
1、议案内容：

2024 年公司因经营发展需要向银行借款，具体情况如下：

1）、公司向山东农村商业银行借款 400 万元，借款期限从 2024 年 03 月 23
日至 2027 年 03 月 21 日。借款用途为货物采购，本合同项下借款的担保方式为
质押，保证，其中，保证人宋欣、宋振涛、宋翔为该笔借款提供最高额保证担保，出质人海格尔提供最高额质押担保。

2）、公司向山东农村商业银行借款 98 万元，借款期限从 2024 年 06 月 25
日至 2025 年 06 月 19 日。借款用途为货物采购，本合同项下借款的担保方式为
保证，保证人宋欣、宋振涛、烟台融资担保集团有限公司为该笔借款提供最高额保证担保。

3）、公司向中国邮政储蓄银行借款 390 万元，借款期限从 2024 年 08 月 22
日至 2025 年 08 月 21 日，公司实际控制人宋翔、实际控制人宋欣及其配偶宋振
涛为共同借款人，借款用途为货物采购，该借款无任何抵押、质押等担保。

4）、公司向中国邮政储蓄银行借款 46.4 万元，借款期限 2024 年 08 月 23 日

公告编号：2024-029

至 2025 年 08 月 22 日，公司实际控制人宋翔、实际控制人宋欣及其配偶宋振涛
为共同借款人，借款用途为货物采购，该借款无任何抵押、质押等担保。

以上银行借款发生时公司未及时履行审议程序，现予以补充确认。
2.议案表决结果：

同意股数 25,165,712 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，但根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条规定：公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可以免予按照关联交易的方式进……
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