公告日期：2024-09-23

证券代码：834482 证券简称：海格尔 主办券商：申万宏源承销保荐
山东海格尔信息技术股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 23 日

2.会议召开地点：会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：宋翔
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等相关法律法规、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的有关规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数25,165,712 股，占公司有表决权股份总数的 82.29%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事李晓蓉、曲仁成因个人原因缺席；
3.公司董事会秘书列席会议；

高级管理人员列席会议

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于董事会换届并选举宋翔为公司第四届董事会董事的议案》
1.议案内容

山东海格尔信息技术股份有限公司第三届董事会任期已届满，现选举宋翔为公司第四届董事会董事，任期三年，任期自 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起计算。上述人员未被纳入失信联合惩戒对象名单，也不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

2.议案表决结果

普通股同意股数25,165,712股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
（二）审议通过《关于董事会换届并选举宋欣为公司第四届董事会董事的议案》
1.议案内容

山东海格尔信息技术股份有限公司第三届董事会任期已届满，现选举宋欣为公司第四届董事会董事，任期三年，任期自 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起计算。上述人员未被纳入失信联合惩戒对象名单，也不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

2.议案表决结果

普通股同意股数25,165,712股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
（三）审议通过《关于董事会换届并选举高妍为公司第四届董事会董事的议案》
1.议案内容

山东海格尔信息技术股份有限公司第三届董事会任期已届满，现选举高妍为公司第四届董事会董事，任期三年，任期自 2024 年第三次临时股东大会审议通
过之日起计算。上述人员未被纳入失信联合惩戒对象名单，也不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

2.议案表决结果

普通股同意股数25,165,712股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
（四）审议通过《关于董事会换届并选举李凌为公司第四届董事会董事的议案》
1.议案内容

山东海格尔信息技术股份有限公司第三届董事会任期已届满，现选举李凌为公司第四届董事会董事，任期三年，任期自 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日 起计算。上述人员未被纳入失信联合惩戒对象名单，也不存在《公司法》和《公 司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

2.议案表决结果

普通股同意股数25,165,712股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
（五）审议通过《关于董事会换届并选举冯壮志为公司第四届董事会董事的议案》
1.议案内容

山东海格尔信息技术股份有限……
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