公告日期：2021-11-10

公告编号：2021-028

证券代码：834483 证券简称：元和药业 主办券商：中山证券
元和药业股份有限公司

关于召开 2021 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

经公司第三届董事会第三次会议审议通过，召开公司 2021 年第二次临时股东大会，符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 11 月 26 日 9:30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2021-028

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834483 元和药业 2021 年 11 月 19 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司一楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于选举李明担任公司第二届董事会董事的议案》

鉴于公司原董事温彬女士因个人原因辞去公司董事职务，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会拟提名李明先生为公司第三届董事会董事候选人，自公司股东大会通过之日起就任，任期至公司第三届董事会任期届满时止。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

公告编号：2021-028

自然人股东持本人身份证；由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书及代理人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的营业执照复印件；法人股东委托非法定代表人出席本次会议，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件。
（二）登记时间：2021 年 11 月 22 日

（三）登记地点：内蒙古呼和浩特市经济技术开发区金川区金二道元和药业股份
有限公司董办。
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：李明，联系电话：0471-3245006，传真：
0471-3603913，邮箱：liming_ywg@sina.com，联系地址：内蒙古呼和浩特
市经济技术开发区金川区金二道元和药业股份有限公司董办。
（二）会议费用：会议交通、住宿费用自理。
五、备查文件目录
《元和药业股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》。

元和药业股份有限公司董事会
2021 年 11 月 10 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。