公告日期：2023-09-05

公告编号：2023-036

证券代码：834486 证券简称：德佑电气 主办券商：山西证券
山东德佑电气股份有限公司

2023 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 4 日

2.会议召开地点：公司三楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长李培国
6.召开情况合法合规性说明：

公司已于2023年8月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布了《关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-035）。

本次会议的召集、召开、和审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《山东德佑电气股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数41,975,250 股，占公司有表决权股份总数的 79.20%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事蔡旭因公出差缺席；

公告编号：2023-036

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公司总经理、财务负责人及副总经理均列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟申请银行贷款的议案》
1.议案内容：

为满足公司日常经营和业务拓展需要，现向山东张店农村商业银行股份有限
公司申请流动资金贷款 1000 万元，期限 36 个月，年利率 3.8%，随借随还。担
保方式为房产抵押及公司股东王克勤、法定代表人李培国及配偶方静，对该笔贷款提供连带责任保证担保。以上贷款条件和担保事项以正式签订的借款合同为准。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 41,975,250 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。
三、备查文件目录

（一）经与会股东签字确认的《山东德佑电气股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议》

山东德佑电气股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 5 日

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