公告日期：2024-01-30

公告编号：2024-002

证券代码：834486 证券简称：德佑电气 主办券商：山西证券
山东德佑电气股份有限公司

第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 1 月 27 日

2.会议召开地点：公司二楼会议室

3.会议召开方式：现场及视频方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 22 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长李培国

6.会议列席人员：监事、高级管理人员及信息披露负责人

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事蔡旭因个人原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于制订和修订各项管理制度的议案》
1.议案内容：

（1）、重新制订制度 1 项：《退休返聘管理办法》

公告编号：2024-002

为规范职工退休返聘事宜，充分发挥退休员工的经验和优势，提高企业发展效益，特制订本管理办法。

（2）、修订制度 1 项：《员工薪酬管理制度》

为建立公平、统一的薪酬平台，实现按价值付酬，促进内部公平，起到激励、吸引、留住人才的作用，特修订《员工薪酬管理制度》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

1、《山东德佑电气股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

山东德佑电气股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 30 日

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