公告日期：2024-04-19

证券代码：834486 证券简称：德佑电气 主办券商：山西证券
山东德佑电气股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议议案,已经公司董事会审议通过。公司董事会就本次年度股东大会的召开做出了决议，公司本次股东大会会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章、规范性文件及《山东德佑电气股份有限公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 10 日 9:30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股
权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834486 德佑电气 2024 年 5 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的大地人律师事务所崔希、苏丽萍律师。
（七）会议地点

山东省淄博市高新区民祥路 149 号公司三楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2023 年度董事会工作报告》

议案内容详见2024年4月19日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第三届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2024-006）。
（二）审议《2023 年年度报告及年报摘要》

议案内容详见2024年4月19日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2023 年年度报告》（公告编号：2024-007）、《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-008）。
（三）审议《2023 年度监事会工作报告》

议案内容详见 2024 年 4 月 19 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上
披露的公司《第三届监事会第七次会议决议公告》（公告编号：2024-009）。
（四）审议《2023 年年度财务决算报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，结合北京中名国成会计师事务所（特殊
普通合伙）出具的 2023 年度审计报告，形成《2023 年年度财务决算报告》予以汇报。
（五）审议《关于 2023 年年度利润分配预案的议案》

议案内容详见2024年4月19日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第三届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2024-006）。
（六）审议《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》

议案内容详见2024年4月19日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》（公告编号：2024-010）。（七）审议《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

议案内容详见2024年4月19日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-011）。
议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为李培国、穆占廷。（八）审议《关于授权使用自由闲置资金购买理财产品的议案》

议案内容详见2024年4月19日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于授权使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2024-012）。
（九）审议《关于 2024 年度财务预算报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，依据北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2023 年度审计报告，根据公司经营发展需要，形成《2024 年度财务预算方案》予以汇报。
（十）审议《关于超额利润分成奖励办法的议案》

为增强公司竞争力，健全奖励激励机制，留住人才，公司拟实行超额利润分成的……
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