公告日期:2024-05-13
证券代码:834486 证券简称:德佑电气 主办券商:山西证券
山东德佑电气股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 5 月 10 日
2.会议召开地点:公司三楼会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长李培国
6.召开情况合法合规性说明:
公司已于2024年4月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)发布了《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》(公告编号:2024-014),本次会议的召集、召开、和审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《山东德佑电气股份有限公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 17 人,持有表决权的股份总数44,935,114 股,占公司有表决权股份总数的 84.7832%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司信息披露事务负责人列席会议;
公司总经理、财务负责人及副总经理均列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容:
2023 年度,公司董事会依照法律、法规和《公司章程》的规定依法运作,积极开展工作,贯彻落实股东大会的各项决议,不断完善公司各项机制。公司全体董事均能够依据公司的董事会规则和相关制度开展工作,以认真负责态度出席公司董事会,诚信、勤勉地履行职责,为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作。董事长代表董事会将董事会 2023 年度会议召开情况和决议实施情况作详细报告。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 44,935,114 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,不存在回避表决情况。
(二)审议通过《2023 年年度报告及年报摘要》
1.议案内容:
详见2024年4月19日公司刊登于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)的《2023 年年度报告》(公告编号:2024-007)和《2023 年年度报告摘要》(公告编号:2024-008)。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 44,935,114 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,不存在回避表决情况。
(三)审议通过《2023 年度监事会工作报告》
1.议案内容:
对公司 2023 年度经营管理行为和业绩的基本评价、监事会 2023 年召开会议
情况、监事会对公司 2023 年度有关事项的监督意见、监事会对公司 2023 年度经营情况的综合意见。
议案内容详见公司于 2023 年 4 月 19 日在全国中小企业股份 转让系统指定
信息披露平台发布的《第三届监事会第七次会议决议公告》(公告编号:2024-009)。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 44,935,114 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,不存在回避表决情况。
(四)审议通过《2023 年年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,结合北京中名国成会计师事务所(特殊普通合伙)出具的 2023 年度审计报告,形成《2023 年年度财务决算报告》予以汇报。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 44,935,114 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本……
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