公告日期：2024-06-07

公告编号：2024-018

证券代码：834486 证券简称：德佑电气 主办券商：山西证券
山东德佑电气股份有限公司

第三届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 6 月 5 日

2.会议召开地点：公司二楼会议室

3.会议召开方式：现场及视频方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 31 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长李培国

6.会议列席人员：高级管理人员及信息披露负责人

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事蔡旭因个人原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会成员换届选举的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将于 2024 年 6 月 22 日届满，根据《中华人民

公告编号：2024-018

共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会拟提名李培国、王克勤、咸日常、蔡旭、孙国歧为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，即股东大会通过之日起生效。以上五位董事候选人均是公司第三届董事会董事，当选董事将组成股份公司第四届董事会。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对原因：公司应该考虑长期发展规划，选拔团队当中年轻人充实董事会力量，让干事做事的人参与公司决策管理，为公司发展培养人才。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

2024 年 5 月 10 日经 2023 年年度股东大会审议通过了《关于变更回购股份
用途并注销股份、减少注册资本的议案》，根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《山东德佑电气股份有限公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于制定<2024 年度营销管理制度>的议案》
1.议案内容：

为了更好的完成年度经营目标，规范营销费用的使用，加强对营销人员的管理，确保营销人员更好的开展工作，本着提质增效，开源节流的理念，特制定《2024年度营销管理制度》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公告编号：2024-018

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

申请于 2024 年 6 月 23 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议公司第三
届董事会第二十次会议审议通过的以下议案：

（1）、审议《关于公司董事会成员换届选举的议案》

（2）、审议《关于拟修订<公司章程>的议案》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

1、《山东德佑电气股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》

山东德佑电气股份有限公司
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