公告日期：2024-06-07

公告编号：2024-020

证券代码：834486 证券简称：德佑电气 主办券商：山西证券
山东德佑电气股份有限公司

2024 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及参会的职工代表保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

会议召开情况

1、会议召开时间：2024 年 6 月 5 日

2、会议召开地点：公司食堂

3、会议召开方式：现场方式

4、发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 31
日以书面通知方式发出

5、会议主持人：李悦利

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及相关法律法规的有关规定。

（二）会议出席情况

会议出席职工代表 26 人，出席和授权出席职工代表 26 人。

二、议案审议情况

公告编号：2024-020

（一）经与会职工代表审议，并以现场投票表决方式通过《关于选举公司第四届监事会职工代表监事的议案》

1、议案内容：鉴于公司第三届监事会将于 2024 年 6 月 22 日任
期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。公司先行召开职工代表大会选举马丽女士担任第四届监事会职工代表监事，马丽女士将与 2024 年第一次临时股东大会选举出的另外两名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自 2024 年第一次临时股东大会通过之日起计算。马丽女士不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》规定的监事任职要求。

2、议案表决结果：同意 21 票；反对 5 票；弃权 0 票。

3、回避表决情况：本议案不涉及需要回避的事项。

4、本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

《山东德佑电气股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》
特此公告。

山东德佑电气股份有限公司
董事会
2024 年 6 月 7 日

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