公告日期：2024-06-07

公告编号：2024-023

证券代码：834486 证券简称：德佑电气 主办券商：山西证券
山东德佑电气股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款□删除条款
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第五条 公司注册资本为人民币5500万 第五条 公司注册资本为人民币5300万
元。 元。

第十七条 公司股份总数为 5500 万股， 第十七条 公司股份总数为 5300 万股，
每股面值 1 元，均为普通股。其中：发 每股面值 1 元，均为普通股。其中：发
起人认购 4200 万股；经 2016 年 1 月 3 起人认购 4200 万股；经 2016 年 1 月 3
日公司 2016 年第一次临时股东大会决 日公司 2016 年第一次临时股东大会决
议定向增发 380 万股，于 2016 年 2 月 议定向增发 380 万股，于 2016 年 2 月
17 日前缴纳；经 2016 年 11 月 26 日公 17 日前缴纳；经 2016 年 11 月 26 日公
司 2016 年第四次临时股东大会决议定 司 2016 年第四次临时股东大会决议定
向增发 420 万股，于 2017 年 1 月 17 日 向增发 420 万股，于 2017 年 1 月 17 日
前缴纳；经 2017 年第二次临时股东大 前缴纳；经 2017 年第二次临时股东大
会决议以截止 2017 年 6 月 30 日总股本 会决议以截止 2017 年 6 月 30 日总股本
5000 万股为基数，向全体在册股东每 5000 万股为基数，向全体在册股东每10股转增1股，公司增加股本500万股， 10股转增1股，公司增加股本500万股，
于 2017 年 10 月 9 日完成权益分派。 于 2017 年 10 月 9 日完成权益分派；经

公告编号：2024-023

2024年5月10日公司2023年年度股东
大会决议减资 200 万股。

第一百零七条 董事会应当对涉及公司 第一百零七条 董事会应当对涉及公司重大交易事项执行严格的审查和决策 重大交易事项执行严格的审查和决策程序，并根据权限报股东大会批准。 程序，并根据权限报股东大会批准。
董事会有权对满足下列标准之一 董事会有权对满足下列标准之一
的公司重大交易进行审议： 的公司重大交易进行审议：

1.交易涉及的资产总额或成交金 1.交易涉及的资产总额或成交金
额占公司最近一个会计年度审计总资 额占公司最近一个会计年度审计总资
产的 30%以下； 产的 30%以下；

2.交易涉及的资产净额或成交金 2.交易涉及的资产净额或成交金
额占公司最近一个会计年度经审计净 额占公司最近一个会计年度经审计净
资产 绝对值的 30%以下； 资产绝对值的 30%以下；

前述公司总资产、净资产是指最近 3.对于公司单笔贷款金额 2000 万
一期经公司聘请的具有证券从业资格 元以下和一年累计贷款金额 3000 万元的会计师事务所所出具的公司年度或 以下的贷款事项，由董事会审议决定；
中期财务审计报告确定的净资产。 对于公司单笔贷款金额 2000 万元以上
超过前述比例的公司重大交易需 和一年累计贷款金额 3000 万元以上的
提交股东大会审议。 贷款事项，应当提交股东大会审议。
前述所称“交易”包括下列事项： 前述公司总资产、净资产是指最近
1.购买或者出售资产； 一期经公司聘请的具有证券从业资格
2.对外投资（含委托理财、对子公 的会计……
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