公告日期：2024-08-16

公告编号：2024-035

证券代码：834486 证券简称：德佑电气 主办券商：山西证券
山东德佑电气股份有限公司

第四届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 14 日

2.会议召开地点：公司二楼会议室
3.会议召开方式：现场方式

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 8 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席李悦利
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<山东德佑电气股份有限公司 2024 年半年度报告>的议案》1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司监事会对《2024 年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）、本报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制

公告编号：2024-035

度的各项规定。

（2）、本报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，基本上真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况，未发现本报告所包含的信息存在不符合实际的情况。

（3）、本次半年报的主要客户与供应商分析内容中，销售金额、采购金额等列示准确，存在关联关系的主要客户与供应商。

（4）、本次半年报的研发支出分析内容中，研发投入金额计算准确，研发投入占营业收入比例计算准确。

（5）、本次半年报中存在日常性关联交易情况，但关联交易价格不存在不公允情形，不存在关联交易非关联化的情形。

（6）、本次半年报所记载数据、文字等内容与 XBRL 文件内容已进行过校对
检查，不存在矛盾、遗漏等情形。

（7）、提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

1、《山东德佑电气股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

山东德佑电气股份有限公司
监事会
2024 年 8 月 16 日

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