公告日期：2023-04-28

证券代码：834487 证券简称：榆农科技 主办券商：国融证券
陕西榆农科技集团股份有限公司

第三届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 18 日 以书面方式发出

5.会议主持人：魏玉忠
6.召开情况合法合规性说明：

陕西榆农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会
议于 2023 年 4 月 28 日在公司会议室召开。本次会议的召开符合《中华人民共和
国公司法》和《陕西榆农科技集团股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

会议主持人向本次会议宣读《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》，并提请审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

会议主持人向本次会议宣读《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》，并提请审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2022 年度审计报告的议案》
1.议案内容：

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2022 年度的财务状况进行了审计并出具了文号为“中兴华审字（2023）第 013925 号”的《审计报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2022 年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：

根据中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的“中兴华审字（2023）第013925 号”的《审计报告》，经审计，公司 2022 年利润为负值。本年度不进行分配，也不进行转增股本。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022
年度审计机构的议案》
1.议案内容：

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)2022 年度作为公司财务报表的审计机构期间，执业严谨，工作认真负责，充分发挥了中介机构的监督作用。公司拟续聘其为公司提供 2023 年度的财务报表审计服务。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于追认榆林榆农集团佳县农业科技有限责任公司资金占用的
议案 》
1.议案内容：

2022 年期间，公司转型初期从榆林榆农集团佳县农业科技有限责任公司采购商品，由于 2022 年榆林榆农集团佳县农业科技有限责任公司对所生产产品采购原料的需求申请预付款，鉴于 2022 年下半年榆林疫情导致先后几次封城，从而使生产经营无法正常进行，因此产品的采购有很大的不确定性。故将临时拨款的预付货款暂挂其他应付款，待产品如期完成交付时将该笔应收账款转为货款，本款项实质为预付货款。但是由于转款时未注明打款缘由，再加上科目也挂在其他应收款导致形成公司资金占用。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于追认上海衣联网科技有限公司资金占用的议案》
1.议案内容：

上海衣联网科技有限公司（以下简称“衣联公司”）系原股东任开春实际控制的公司。2022 年经营期间衣联公司由于资金紧缺向我公司借款 702,822.59 元人民币，因借款金额较低，本公司董事会秘书未知晓……
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