公告日期：2024-07-30

公告编号：2024-026

证券代码：834487 证券简称：榆农科技 主办券商：国融证券
陕西榆农科技集团股份有限公司董事、高级管理人员任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十次会议于 2024 年
7 月 26 日审议并通过。相关董事的任命尚需提交 2024 年第三次临时股东大会审议。

提名尚智先生为公司董事，任职期限自公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日，本次任免尚需提交 2024 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名王明利先生为公司董事，任职期限自公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日，本次任免尚需提交 2024 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名蔡珍女士为公司董事，任职期限自公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日，本次任免尚需提交 2024 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名朱昊天先生为公司董事，任职期限自公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日，本次任免尚需提交 2024 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任尚智先生为公司总经理，任职期限至本届董事会任期届满为止，自 2024 年 7

公告编号：2024-026

月 26 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩
戒对象。

聘任王明利先生为公司分管业务的副总经理，任职期限至本届董事会任期届满为止，
自 2024 年 7 月 26 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不
是失信联合惩戒对象。

聘任王香香女士为公司董事会秘书、财务负责人，任职期限至本届董事会任期届满
为止，自 2024 年 7 月 26 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的
0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

因原董事雷耀云、王国栋、王云玲、李艺辞职及原总经理、财务负责人雷耀云辞职，原副总经理、董事会秘书王国栋辞职，公司根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，提名尚智、王明利、蔡珍、朱昊天为公司董事、聘任尚智为总经理，聘任王明利为副总经理、聘任王香香为董事会秘书、财务负责人。
（三）新任董监高人员履历

尚智先生，1995 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2019 年毕业
于四川传媒学院，播音主持和编导专业，2019 年至 2024 年 7 月任职于陕西榆林兴泰房
地产开发有限公司从事开发运营工作。

王明利先生，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，1996 年毕业于湖北汉江大学，市场营销专业，1996 年至 2003 年前集体企业销售经理；2003 年至2008 年广东省东莞市佳富和印刷有限公司市场销售总监；2008 至 2010 年沈阳远大铝业集团深圳市场部片区销售经理；2010 至 2012 年陕西兴泰投资管理有限公司从事行政工
作；2012 年 2 月至 2019 年 4 月参与组建陕西兴泰生物科技有限责任公司，并参与早期
的支架工艺设计，改进优化等技术工作。历任物控部经理，总经理助理，行政副总及董
事长职务。2019 年 4 月至 2024 年 7 月因工作需要转至陕西榆林兴泰房地产开发有限公
司，历任招商部主任及综合部主任，陕西云天投置业有限公司董事长。

蔡珍女士，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，毕业于湖北省汉江大学，市场营销……
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