公告日期：2024-08-16

证券代码：834487 证券简称：榆农科技 主办券商：国融证券
陕西榆农科技集团股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：尚睿
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《陕西榆农科技集团股份有限公司公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数5,572,400 股，占公司有表决权股份总数的 99.9982%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名尚智先生担任公司董事的议案》
1.议案内容：具体内容详见公司在全国股份转让系统有限公司指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《董事、高级管理人员任命公告》（公告编号：2024-026）。
2. 议案表决结果：

同意股数 5,572,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对 股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3. 回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于提名王明利先生担任公司董事的议案》
1.议案内容：具体内容详见公司在全国股份转让系统有限公司指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《董事、高级管理人员任命公告》（公告编号：2024-026）。
2. 议案表决结果：

同意股数 5,572,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对 股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3. 回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于提名蔡珍女士担任公司董事的议案》
1.议案内容：具体内容详见公司在全国股份转让系统有限公司指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《董事、高级管理人员任命公告》（公告编号：2024-026）。
2. 议案表决结果：

同意股数 5,572,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对 股

数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3. 回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于提名朱昊天先生担任公司董事的议案》
1.议案内容：具体内容详见公司在全国股份转让系统有限公司指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《董事、高级管理人员任命公告》（公告编号：2024-026）。
2. 议案表决结果：

同意股数 5,572,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对 股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3. 回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于修订公司相关制度的议案》
1.议案内容：具体内容详见公司在全国股份转让系统有限公司指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《对外投资管理制度》、《关联交易管理制度》（公告编号： 2024-028、2024-029）。
2. 议案表决结果：

同意股数 5,572,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对 股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3. 回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（六）审议通过《关于拟变更经营地址并修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：具体内容详见公司在全国股份转让系统有限公司指定信息披露平台 （ www.neeq.com.cn ）披露的《关……
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