公告日期：2024-08-30

公告编号：2024-033

证券代码：834487 证券简称：榆农科技 主办券商：国融证券
陕西榆农科技集团股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 30 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 20 日以书面方式发出
5.会议主持人：尚睿

6.会议列席人员：董事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

陕西榆农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一
次会议于 2024 年 8 月 30 日在公司会议室召开。本次会议的召开符合《中华人民
共和国公司法》和《陕西榆农科技集团股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年度半年度报告》
1.议案内容：

议案的内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

公告编号：2024-033

(http://www.neeq.com.cn)上披露的《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-035）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》
1.议案内容：

截至 2024 年 6 月 30 日，陕西榆农科技集团股份有限公司（以下简称“公
司”）财务报表未分配利润为-3,445,373.15 元，超过公司股本总额为 5,572,500元的 三分之一。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平 台(http://www.neeq.com.cn)上披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》（公告编号：2024-036）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司在全国股份转让系统有限公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2024 年第四次临时股东大会通知公告》（公告编号:2024-037）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2024-033

三、备查文件目录

《陕西榆农科技集团股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

陕西榆农科技集团股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 30 日

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