公告日期：2024-08-30

公告编号：2024-037

证券代码：834487 证券简称：榆农科技 主办券商：国融证券
陕西榆农科技集团股份有限公司

关于召开 2024 年第四次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第四次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《陕西榆农科技集团股份有限公司公司章程》的有关规定
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 14 日上午 9：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股

公告编号：2024-037

权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834487 榆农科技 2024 年 9 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

陕西省榆林市榆阳区长城路阳光紫郡 3A-6 号公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》

截至 2024 年 6 月 30 日，陕西榆农科技集团股份有限公司（以下简称“公
司”）财务报表未分配利润为-3,445,373.15 元，超过公司股本总额为 5,572,500元的三分之一。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》（公告编号：2024-036）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、法人或企业股东代表凭法人证券账户卡、法定代表人或负责人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；代理人出席会议的，

公告编号：2024-037

代理人应持本人身份证、法人股东单位法定代表人或负责人合法的、加盖法人或企业印章并由法定代表人签名的书面委托书原件进行登记。

2、自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证；由代理人代表个人 股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、代理人身份证原件及授 权委托书。

3、股东办理 登记手续，可用信函或传真进行方式登记，但公司不受理电
话登记。

（二）登记时间：2024 年 9 月 13 日上午 9：00

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：董事会秘书王香香；电话：0912-3521999；联系地址：陕西省榆林市榆阳区长城路阳光紫郡 3A-6 号商铺
（二）会议费用：参会股东所有费用自理。
五、备查文件目录
《陕西榆农科技集团股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》
《陕西榆农科技集团股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

陕西榆农科技集团股份有限公司董事会
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