公告日期：2024-04-22

证券代码：834489 证券简称：安瑞升 主办券商：湘财证券

安徽安瑞升新能源股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为安徽安瑞升新能源股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，吴小亚、尤佳、李民在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

吴小亚，男，汉族，1973 年 5 月出生，中共党员，西南财经大学金融学本
科学历，中国注册会计师。1994 年至 2000 年就职于安徽省蒙城县审计局，任基建审计部负责人；2001 年至 2006 年就职于安徽华普会计师事务所，任项目经理；2007 年至 2012 年就职于安徽华皖会计师事务所,任所长职务；2013 年至今就职于众华会计师事务所(特殊普通合伙)安徽分所，任安徽分所负责人；2019 年至今任安徽安瑞升新能源股份有限公司独立董事。

尤佳，女，1978 年 10 月生，毕业于中国人民大学法学院民商法专业，获法
学博士学位。现任安徽大学法学院副教授，硕士研究生导师，民商法与经济法学系副主任，中国民法学会理事、安徽省民商法学会理事，安徽省人民检察院专家咨询委员会成员，上海锦天城（合肥）律师事务所兼职律师，2019 年至 2023 年9 月任安徽安瑞升新能源股份有限公司独立董事。

李民先生，1975 年 9 月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于安徽大学
法律本科专业，后获清华大学高级工商管理专业硕士学位。2000 年 4 月至 2008

年 4 月，任安徽金亚太律师事务所合伙人；2008 年 4 月至 2012 年 4 月，任安徽
易尚律师事务所合伙人；2012 年 4 月至 2014 年 3 月，任北京大成合肥律师事务
所合伙人；2014 年 3 月至 2014 年 9 月，任北京大成律师事务所律师；2014 年 9
月至 2023 年 3 月，任北京大成律师事务所派驻大成合肥分所高级合伙人；2023
年 3 月至今，任北京大成律师事务所律师；2013 年 9 月至今任安徽安瑞升新能
源股份有限公司独立董事。
二、 会议出席情况

2023 年度公司共召开了 12 次董事会会议、5 次股东大会。独立董事吴小亚、
尤佳、李民会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东大会
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 次数
数 会议次数 次数 他董事出席的情

数

况

吴小亚 12 12 0 0 否 5

尤佳 8 8 0 0 否 4

李民 4 4 0 0 否 1

2023 年 10 月 31 日公司召开第三届董事会第三十三次会议，审议通过《关
于设立董事会审计委员会并选举审计委员会委员的议案》，选举独立董事吴小亚为董事会审计委员会……
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