公告日期：2024-05-20

证券代码：834489 证券简称：安瑞升 主办券商：湘财证券
安徽安瑞升新能源股份有限公司

第三届董事会第三十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 6 日以书面方式发出

5.会议主持人：李勃先生

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《安徽安瑞升新能源股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司同日发布于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的
《安徽安瑞升新能源股份有限公司对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2024-036）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无相关回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司全资子公司减少注册资本的议案》
1.议案内容：

公司拟对全资子公司宣城安瑞升燃气有限公司、安徽中油洁能燃气有限公司进行减资，议案内容详见公司同日发布于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《安徽安瑞升新能源股份有限公司关于全资子公司减资的公告》（公告编号：2024-037）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无相关回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司拟购买北京瑞际通达贸易有限公司 70%股权的议案》1.议案内容：

议案内容详见公司同日发布于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《安徽安瑞升新能源股份有限公司购买资产的公告》（公告编号：2024-038）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无相关回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

（四）审议通过《关于公司回购股份方案的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司同日发布于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《安徽安瑞升新能源股份有限公司回购股份方案公告》（公告编号：2024-039）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无相关回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次回购股份相关事宜的议案》
1.议案内容：

为了顺利完成公司本次回购股份相关事宜，公司董事会提请股东大会授权董事会在本次回购公司股份过程中办理回购股份相关事项，包括但不限于如下事宜：

1）、在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，制定本次回购股份的具体方案；

2）、如监管部门对于回购股份的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律法规及公司章程规定，必须由股东大会重新表决的事项外，授权董事会对本次回购股份的具体方案等相关事项进行相应调整；

3）、决定聘请相关中介机构；

4）、授权公司董事会办理设立股份回购专用证券账户或其他相关证券账户及相关手续；

5）、办理相关报批事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议、合约等；

6）、根据实际情况决定具体的回购时机、价格和数量，具体实施回购方案。本授权自公司股东大会审议通过回购股份方案之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无相关回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司同日发布于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《安徽安瑞升新能源股份有限……
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