公告日期：2024-06-04

公告编号：2024-053

证券代码：834489 证券简称：安瑞升 主办券商：湘财证券
安徽安瑞升新能源股份有限公司

第三届董事会第四十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 6 月 1 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 22 日以书面方式发出
5.会议主持人：李勃

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《安徽安瑞升新能源股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟出售全资子公司定远县瑞锦燃气有限公司股权的议案》
1.议案内容：

公告编号：2024-053

根据公司整体发展战略及经营需要，公司拟出售全资子公司定远县瑞锦燃气
有限公司（以下简称“定远瑞锦”）100%股权。截至 2023 年 12 月 31 日，定远
瑞锦模拟清算范围内的资产清算价值为 604.32 万元，定远瑞锦扣除负债 27.34万元后，净资产价值 576.98 万元。以此为基础，经双方协商一致，本次交易定价确定为人民币 600 万元。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无相关回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《安徽安瑞升新能源股份有限公司第三届董事会第四十次会议决议》

安徽安瑞升新能源股份有限公司
董事会
2024 年 6 月 4 日

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