公告日期：2023-04-20

证券代码：834492 证券简称：凯莱特 主办券商：开源证券
深圳市凯莱特科技股份有限公司

第五届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 19 日

2. 会议召开地点：凯莱特会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 7 日以电话和邮件方式
发出

5.会议主持人：杨凯
6. 会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2022 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由总经理金德鑫将公司 2022 年度总经
理工作情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程规定，由董事长杨凯先生向董事会汇报董事会2022 年度工作情况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司编制了 2022 年年度报告及摘要，并予以汇报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于＜2022 年度财务决算报告＞的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2022 年度财务决算情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于＜2023 年度财务预算报告＞的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年财务预算情况予以汇报。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司＜2022 年度利润分配方案＞的议案》
1.议案内容：

为提高财务稳健性，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好的维护全体股东长远利益，从公司实际出发，根据中审华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年财务报表的审计结果，决定 2022 年度不进行利润分配，也不实施公积金转增股本方案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于＜2022 年度审计报告＞的议案》
1.议案内容：

公司聘请中审华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度财务报表进行了审计，并出具了《审计报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的议案》
1.议案内容：

根据深圳市凯莱特科技股份有限公司 2022 年年度报告财务数据显示，截至
2022 年 12 月 31 日，公司经审计的财务报表未分配利润累计金额为
-15,928,171.70 元，公司股本总额为 10,000,000 股。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于提议召开 2022 年年度股东大会的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第五届董事会第三次议审议通过的相关议案尚需提交股东大会审……
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