公告日期：2023-04-20

证券代码：834492 证券简称：凯莱特 主办券商：开源证券
深圳市凯莱特科技股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次股东大会采取记名投票方式表决
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 10 日上午 10 点。

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834492 凯莱特 2023 年 4 月 28 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

凯莱特会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，公司编制了 2022 年年度报告及摘要，并予以汇报。
（二）审议《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2022 年度董事会工作报告予以汇报。
（三）审议《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2022 年度监事会工作报告予以汇报。

（四）审议《关于＜2022 年度财务决算报告＞的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2022 年财务决算情况予以汇报。（五）审议《关于＜2023 年度财务预算报告＞的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年财务预算情况予以汇报。（六）审议《关于公司＜2022 年度利润分配方案＞的议案》

为提高财务稳健性，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好的维护全体股东长远利益，从公司实际出发，根据中审华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年财务报表的审计结果，决定 2022 年度不进行利润分配，也不实施公积金转增股本方案。
（七）审议《关于＜2022 年度审计报告＞的议案》

公司聘请中审华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度财务报表进行了审计，并出具了《审计报告》。
（八）审议《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的议案》

根据深圳市凯莱特科技股份有限公司 2022 年年度报告财务数据显示，截至
2022 年 12 月 31 日，公司经审计的财务报表未分配利润累计金额为
-15,928,171.70 元，公司股本总额为 10,000,000 股。
（九）审议《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》

中审华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格和为挂牌公司提供审计服务的经验和能力，在担任公司 2022 年度财务报告审计工作期间，按计划
完成了对公司的各项审计任务，客观地反映了公司报告期内的财务状况和生产经营情况。为保持公司审计工作的连续性，公司拟继续聘任中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。
（十）审议《董事会关于 2022 年年度财务报告被出具非标准审计意见的专项说明的议案》

公司 2022 年经营业绩下滑，公司拟采取的改善措施，但可能导致对公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况仍然存在重大不确定性。

董事会认为：中审华会计师事务所（特殊普通合伙）依据相关情况，本着严格、谨慎的原则，对 2022 年出具保留意见的审计报告，董事会表示理解。该报告客观严谨的反应了公司 2022 年财务状况及经营成果。董事会将积极采取有效措施，改善公司经营状况。
（十一）审议《监事会关于 2022 年年度财务报告被出具非标准审计意见的专项说明的议案》
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