公告日期：2024-08-14

公告编号：2024-019

证券代码：834492 证券简称：ST 凯莱特 主办券商：申万宏源承销保荐
深圳市凯莱特科技股份有限公司董事、监事辞职公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、辞职董监高的基本情况
（一）基本情况

本公司董事会于 2024 年 8 月 13 日收到董事林章文先生递交的辞职报告，自股东大
会选举产生新任董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 50,000 股，占公司股本的 0.5%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于 2024 年 8 月 13 日收到董事曹颖女士递交的辞职报告，自股东大会
选举产生新任董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 3,100,000 股，占公司股本的 31%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于 2024 年 8 月 13 日收到董事龚德海先生递交的辞职报告，自股东大
会选举产生新任董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于 2024 年 8 月 13 日收到董事刘洪灏先生递交的辞职报告，自股东大
会选举产生新任董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。
（二）辞职原因

林章文先生、曹颖女士、龚德海先生和刘洪灏先生因个人原因提出辞职。
二、上述人员的辞职对公司产生的影响

公告编号：2024-019

（一）本次辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人
数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

按照《公司法》、《公司治理规则》及《公司章程》规定，公司将尽快召开董事会和股东大会选举新任董事。在新任董事任职之前，林章文先生、曹颖女士、龚德海先生和刘洪灏先生将继续履行董事职责。
（二）对公司生产、经营上的影响

林章文先生、曹颖女士、龚德海先生和刘洪灏先生辞职不会对公司的日常经营活动产生不利影响。公司及公司董事会对林章文先生、曹颖女士、龚德海先生和刘洪灏先生在任职期间对公司发展做出的贡献表示感谢！
三、备查文件

一、林章文先生的《辞职报告》；

二、曹颖女士的《辞职报告》；

三、龚德海先生的《辞职报告》：

四、刘洪灏先生的《辞职报告》。

深圳市凯莱特科技股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 14 日

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