公告日期：2024-09-11

证券代码：834492 证券简称：ST 凯莱特 主办券商：申万宏源承销保荐
深圳市凯莱特科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 11 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：杨凯
6.召开情况合法合规性说明：

本次临时股东大会会议的召集程序符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规及规范性文件的规定,会议的召开无需相关部门批准或履行相关必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数6,980,000 股，占公司有表决权股份总数的 69.80%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司董事会秘书杜善花列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的议案》
1.议案内容：

截至 2024 年 6 月 30 日，公司 2024 年半年度未经审计合并报表未分配利润
累计金额为-18,073,662.43 元，公司股本总额为 10,000,000 股。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司未弥补的亏损达到实收股本总额的三分之一时，应召开股东大会进行审议。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 6,980,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（二）审议通过《关于选举陈栋先生为公司董事的议案》
1.议案内容：

鉴于原董事林章文先生因个人原因辞去公司董事职务，现选举陈栋先生为公司董事，任期自相关议案审议通过之日起至第五届董事会任期届满。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 6,980,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（三）审议通过《关于选举高中华先生为公司董事的议案》
1.议案内容：

鉴于原董事曹颖女士因个人原因辞去公司董事职务，现选举高中华先生为公司董事，任期自相关议案审议通过之日起至第五届董事会任期届满。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 6,980,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（四）审议通过《关于选举李国兵先生为公司董事的议案》
1.议案内容：

鉴于原董事龚德海先生因个人原因辞去公司董事职务，现选举李国兵先生为公司董事，任期自相关议案审议通过之日起至第五届董事会任期届满。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 6,980,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无

（五）审议通过《关于选举左小康先生为公司董事的议案》
1.议案内容：

鉴于原董事刘洪灏先生因个人原因辞去公司董事职务，现选举左小康先生为公司董事，任期自相关议案审议通过之日起至第五届董事会任期届满。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 6,980,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

林章 董事 离职 2024 年 9 月 2024 年第一次临 审议通过
文 ……
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