公告日期：2021-09-06

公告编号：2021-020

证券代码：834497 证券简称：美茵科技 主办券商：兴业证券
美茵健康科技（上海）股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 9 月 6 日

2.会议召开地点：上海市徐汇区田州路 99 号 9 号楼 10 楼 1005 室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 8 月 26 日以邮件及书面方式发出
5.会议主持人：马胜利
6.会议列席人员：公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员。
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议过程符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》及公司章程的有关规定，选举马胜利先生为第三届董事会董事长，任期自董事会通过之日起至本届董事会任期届满。经核查，马胜利先生不

公告编号：2021-020

属于失信联合惩戒对象，未被列入失信被执行人名单。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
此议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》及公司章程的有关规定，聘任马胜利先生为公司总经理，任期自董事会通过之日起至本届董事会任期届满。经核查，马胜利先生不属于失信联合惩戒对象，未被列入失信被执行人名单。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
此议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》及公司章程的有关规定，聘任褚福东先生为公司董事会秘书，任期自董事会通过之日起至本届董事会任期届满。经核查，褚福东先生不属于失信联合惩戒对象，未被列入失信被执行人名单。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
此议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》及公司章程的有关规定，聘任金国娟女士为公司财务总监，

公告编号：2021-020

任期自董事会通过之日起至本届董事会任期届满。经核查，金国娟女士不属于失信联合惩戒对象，未被列入失信被执行人名单。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
此议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《美茵健康科技（上海）股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

美茵健康科技（上海）股份有限公司
董事会
2021 年 9 月 6 日

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