公告日期：2022-06-24

公告编号：2022-019

证券代码：834497 证券简称：美茵科技 主办券商：兴业证券
美茵健康科技（上海）股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第三十八条 公司的下列对外担保行 第三十八条公司的下列对外担保行
为，须经股东大会审议通过： 为，须经股东大会审议通过：

（一）单 笔 担保额超过公司最近一期 （一）单笔担保额超过公司最近一期
经审计净资产 10%的担保； 经审计净资产 10%的担保；

（二）公 司 及其控股子公司的对外担 （二）公司及其控股子公司的对外担保总额，超过公司最近一期经审计资产 保总额，超过公司最近一期经审计资产
50%以后提供的任何担保； 50%以后提供的任何担保；

（三）为资产负债率超过 70%的担保对 （三）为资产负债率超过 70%的担保对
象提供的担保； 象提供的担保；

（四）按照担保金额连续 12 个月累计 （四）按照担保金额连续 12 个月累计
计算原则，超过公司最近一期经审计总 计算原则，超过公司最近一期经审计总
资产 30%的担保； 资产 30%的担保；

（五）为关联方提供的担保； （五）为关联方提供的担保；

（六）中国证监会、全国股转公司或者 （六）中国证监会、全国股转公司或者

公告编号：2022-019

公司章程规定的其他担保。 公司章程规定的其他担保。

…… （七）公司应严格执行为他人提供担保
的审议程序，如发现存在违反公司章程
规定的审批权限和审议程序对外提供
担保的，可以视情节对相关责任人员予
以免职处理，并依法追究其法律责任。
……

第一百六十二条投资者关系管理工作 第一百六十二条投资者关系管理工作中公司与投资者沟通的内容主要包括： 中公司与投资者沟通的内容主要包括：（一）公司的发展战略，包括公司的发 （一）公司的发展战略，包括公司的发展方向、发展规划、竞争战略和经营方 展方向、发展规划、竞争战略和经营方
针等； 针等；

（二）法定信息披露及其说明，包括定 （二）法定信息披露及其说明，包括定
期报告和临时报告等； 期报告和临时报告等；

（三）公 司 依法可以披露的经营管理 （三）公司依法可以披露的经营管理信息，包括生产经营状况、财务状况、 信息，包括生产经营状况、财务状况、新产品或新技术的研究开发、经营业 新产品或新技术的研究开发、经营业
绩、股利分配等； 绩、股利分配等；

（四）公司依法可以披露的重大事项， （四）公司依法可以披露的重大事项，包括公司的重大投资及其变化、资产重 包括公司的重大投资及其变化、资产重组、收购兼并、对外合作、对外担保、 组、收购兼并、对外合作、对外担保、重大合同、关联交易、重大诉讼或仲裁、 重大合同、关联交易、重大诉讼或仲裁、管理层变动以及大股东变化等信息； 管理层变动以及大股东变化等信息；
（五）企业文化建设； （五）企业文化建设；

（六）公司的其他相关信息。 （六）公司的其他相关信……
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