公告日期：2022-08-25

公告编号：2022-024

证券代码：834497 证券简称：美茵科技 主办券商：兴业证券
美茵健康科技（上海）股份有限公司

第三届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 8 月 25 日

2.会议召开地点：上海市徐汇区田州路 99 号 9 号楼 10 楼 1005 室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 15 日 以邮件及书面方式发出
5.会议主持人：胡莹
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议过程符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2022 年半年度报告>的议案》
1.议案内容：

根据《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 15 号》、《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 16 号》、《挂牌公司 2022 年半年度报告内容与格式

公告编号：2022-024

模板》和《关于做好挂牌公司 2022 年半年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员对公司《2022年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

1、公司严格按照公司财务制度规范运作，公司《2022 年半年度报告》包含的信息公允、全面、真实地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果等事项。
2、本公司控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员对《2022 年半年度报告》所披露的信息真实、准确、完整，承诺本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
此议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《美茵健康科技（上海）股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

美茵健康科技（上海）股份有限公司
监事会
2022 年 8 月 25 日

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