公告日期：2023-02-10

公告编号：2023-002

证券代码：834497 证券简称：美茵科技 主办券商：兴业证券

美茵健康科技（上海）股份有限公司

关于预计 2023 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况

单位：元

关联交易类 主要交易内容 预计 2023 年 （2022）年与关联 预计金额与上年实际发
别 发生金额 方实际发生金额 生金额差异较大的原因

购 买 原 材
料、燃料和
动力、接受
劳务

出售产品、 出售产品 30,000,000 21,236,612.24 根据公司经营发展需

商品、提供 要，公司积极协调客户
劳务 关系，根据客户意向需
求预计。

委托关联人
销售产品、
商品
接受关联人
委托代为销
售其产品、
商品
其他

合计 - 30,000,000 21,236,612.24 -

（二） 基本情况
名称：BEWATEC ConnectedCare GmbH
住所：Orkotten65, 48291Telgte,Germany

公告编号：2023-002

注册地址：Orkotten65, 48291Telgte,Germany
企业类型：有限责任公司
法定代表人：PhilippSchmelter/Ralf Lietzow/Alexander Wulf
注册资本：650,000 欧元
主营业务：医疗电子设备研发、生产与销售

关联关系：BEWATEC ConnectedCare GmbH 为公司子公司股东，双方于 2016 年 12 月成
立合资公司平湖贝华美茵电子科技有限公司，公司持股 51%，BEWATEC ConnectedCareGmbH 持股 49%
二、 审议情况
（一） 表决和审议情况

2023 年 2 月 10 日，公司第三届董事会第五次会议审议了《关于预计 2023 年日常
性关联交易的议案》。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议。
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价政策和定价依据

交易定价遵循公平、公正、公开的原则，交易价格以市场公允价格为依据，不存在损害公司及其他股东的利益的情况。
四、 交易协议的签署情况及主要内容

根据公司经营计划和实际情况需要预计 2023 年关联交易，在预计 2023 年日常性关
联交易的范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。
五、 关联交易的必要性及对公司的影响

BEWATEC ConnectedCare GmbH 原为公司非关联客户，双方基于长期战略合作考虑，

公告编号：2023-002

本着互利互惠、优势互补的原则双方成立合资公司。该关联交易有利于公司更好的服务客户，增加双方粘性，是公司业务发展及生产经营的正常需求，是合适的、必要的，符合公司和全体股东的利益。

本次关联交易不存在损害公司及……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。