公告日期：2023-04-27

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第三届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 17 日 以书面方式发出

5.会议主持人：樊艳珍
6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，所作 决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司监事会 2022 年度工作报告》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会 2022 年度工作情况。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联关系，不需要回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《公司 2022 年度财务审计报告》
1.议案内容：

公司编制了 2022 年度财务报告，该报告经广东司农会计师事务所（特殊
普通合伙）审核并出具标准无保留意见审计报告，在所有重大方面按照企业会
计准则的规定编制，公允反映了公司 2022 年 12 月 31 日的财务状况以及 2022
年度的经营成果和现金流量。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联关系，不需要回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《公司 2022 年年度报告及其摘要》
1.议案内容：

公司按照全国中小企业股份转让系统有关年度报告内容和格式的要求编
制了公司 2022 年年度报告及年度报告摘要，具体内容详见公司于 2023 年 4 月
27 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（http://www.neeq.com.cn/） 发布的《公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023- 010）及《公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-009）的公告内容。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联关系，不需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2022 年度财务决算情况予以
汇报。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联关系，不需要回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《公司 2023 年度财务预算方案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年度财务预算方案予以
汇报。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联关系，不需要回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《公司 2022 年年度权益分派预案》
1.议案内容：

根据公司战略发展要求，为了保障公司正常经营所需，增强抵御风险的能 力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东长远利益，本年度 公司利润暂不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联关系，不需要回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于会计政策变更的议案》
1.议案内容：

2021 年 11 月 30 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 15 号》（财会
〔2021〕35 号）（以下简称“解释第 15 号”），“关于企业将固定资产达到预定可 使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”、“关于
亏损合同的判断”内容自 2022 年 1 月 1 日起施行。本公司自规定之日起开始执
行。

2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会
〔2022〕31 号）（以下简称“解释第 16 号”……
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