公告日期：2024-01-15

公告编号：2024-003

证券代码：834498 证券简称：易简集团 主办券商：东莞证券
易简传媒科技集团股份有限公司

第三届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 1 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 2 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席樊艳珍
6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，所作 决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年度预计向银行申请综合授信额度的议案》1.议案内容：

公司及子公司为满足生产经营及业务发展的需要，2024 年度拟向银行申
请总额不超过 5,000 万元的综合授信额度。公司及子公司法定代表人全权代表

公告编号：2024-003

公司及子公司签署上述授信额度内各项法律文件（包括但不限于授信、借款、 融资等有关的申请书、合同、协议等文件），由此产生的法律、经济责任全部由 公司承担。在办理授信过程中，公司可以根据实际情况决定用公司资产、应收 账款等方式为相关授信进行抵、质押担保，以及控股股东、实际控制人及其他 关联方为贷款提供资产抵押担保及连带责任保证担保。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案涉及关联关系，属于公司纯获益情形，可免于按照关联交易审议， 不需要回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2024 年度使用自有闲置资金购买理财产品和进行证
券投资的议案》
1.议案内容：

为提高公司及子公司闲置资金的使用效率，在不影响公司及子公司主营业 务正常发展、不影响公司及子公司日常营运资金使用，保障资金流动性、安全
性的前提下，公司及子公司 2024 年度拟在不超过 5,000 万元人民币的额度内，
利用自有闲置资金购买理财产品及进行证券投资。在上述额度内资金可以滚动 循环使用，投资收益可进行再投资，再投资的金额不包含在上述额度内。其中， 在授权期限内，公司用于证券投资的资金额度不超过 2,500 万元人民币。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联关系，不需要回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于签署<民事调解协议>的议案》
1.议案内容：

经协商一致，易简传媒科技集团股份有限公司、樟树市源来投资管理中心 (有限合伙)、黄永轩、王敏、广州易简天成科技有限公司拟就（2023）粤 0106

公告编号：2024-003

民初 9690 号业绩补偿纠纷案件签署《民事调解协议》。具体内容详见公司于
2024 年 1 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn/）发布的《重大诉讼进展暨签署<民事调解协议>的公 告》（公告编号：2024-007）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联关系，不需要回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

（一）与会监事签字确认的《易简传媒科技集团股份有限公司第三届监事 会第九次会议决议》

易简传媒科技集团股份有限公司
监事会
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