公告日期：2024-05-15

公告编号：2024-028

证券代码：834498 证券简称：易简集团 主办券商：东莞证券
易简传媒科技集团股份有限公司

关于公司为广州易简旅游文化发展有限公司提供财务资助的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、提供财务资助概述
（一）基本情况

2024 年 4 月 30 日，公司将持有的广州易简旅游文化发展有限公司（以下简
称“易简旅游”）25%股权转让给肖岳。相应的工商变更手续已于 2024 年 5 月 6
日完成。转让完成后，公司持有易简旅游 30%股权，易简旅游不再纳入公司合并报表范围内。易简旅游作为公司控股子公司期间，公司为支持其日常经营向其提供股东借款。本次股权转让完成后，上述借款将被动形成公司对参股公司提供财务资助，该项业务实质为公司对原合并报表范围内子公司日常经营性借款的延续。

截至目前，公司被动形成向易简旅游提供财务资助，借款余额 5,120,450.00元，借款利率参考银行同期贷款利率，具体以实际签订合同为准。易简旅游法定代表人及实际控制人肖岳为易简旅游偿还前述借款提供担保，承担不可撤销连带责任保证担保。
（二）表决和审议情况

1、2024 年 5 月 15 日，公司召开了第三届董事会第十六次会议，会议审议
通过了 《关于公司为广州易简旅游文化发展有限公司提供财务资助的议案》；
表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票；

2、2024 年 5 月 15 日，公司召开了第三届监事会第十一次会议，会议审议

公告编号：2024-028

通过了 《关于公司为广州易简旅游文化发展有限公司提供财务资助的议案》；
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票；

3、该议案尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议。
（三）本次财务资助不存在需经有关部门批准的情况
二、资助对象基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：广州易简旅游文化发展有限公司

住所：广州市天河区黄埔大道西 122 号之二 1004 室（仅限办公）

注册地址：广州市天河区黄埔大道西 122 号之二 1004 室（仅限办公）

注册资本：10,000,000 元

主营业务：交通运输咨询服务;自然保护区管理;娱乐设备出租服务;园林绿化工程服务;酒店管理;物业管理;房屋租赁;艺（美）术品、收藏品鉴定、咨询服务;档案管理服务;向游客提供旅游、交通、住宿、餐饮等代理服务（不涉及旅行社业务）;软件开发;旅游景区规划设计、开发、管理;汽车租赁;票务服务;移民咨询服务（不含就业、留学咨询）;为公民出国定居、探亲、访友、继承财产和其它非公务活动提供信息介绍、法律咨询、沟通联系、境外安排、签证申请及相关的服务;路牌、路标、广告牌安装施工;广告业;公司礼仪服务;大型活动组织策划服务（大型活动指晚会、运动会、庆典、艺术和模特大赛、艺术节、电影节及公益演出、展览等，需专项审批的活动应在取得审批后方可经营）;企业管理咨询服务;企业管理服务（涉及许可经营项目的除外）;投资、开发、建设、经营管理物流设施;投资咨询服务;场地租赁（不含仓储）;商品信息咨询服务;信息技术咨询服务;体育营销策划服务;房地产咨询服务;房地产开发经营;会议及展览服务;文化娱乐经纪人;文化艺术咨询服务;网络技术的研究、开发;商品批发贸易（许可审批类商品除外）;商品零售贸易（许可审批类商品除外）。

法定代表人：肖岳

控股股东：肖岳

实际控制人：肖岳

关联关系：公司参股公司

公告编号：2024-028

信用情况：不是失信被执行人
三、定价情况
（一）定价依据

为支持易简旅游的业务发展，满足其资金周转及经营资金需求，在不影响公司业务开展及资金使用的前提下，由公司向易简旅游提供财务资助。本次交易遵循平等、自愿的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情形。
（二）交易定价的公允性

本次财务资助为有息资助，经双方充分协商，不存在损害公司及其他股东利益的情形。
四、……
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