公告日期：2024-05-15

证券代码：834498 证券简称：易简集团 主办券商：东莞证券
易简传媒科技集团股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及 《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 30 日 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834498 易简集团 2024 年 5 月 23 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

广州市天河区黄埔大道西 122 号之二 1004 室

二、会议审议事项
（一）审议《关于董事会换届选举的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将于 2024 年 5 月 28 日届满，为保证公司治
理的连续性及公司的正常经营，按照公司法和《公司章程》的要求，提名胡衍 军、张威、柳琼华、孙琦、何洁云为公司第四届董事会候选人，任期为自股东 大会通过之日起 3 年，现提请董事会审议。

具体内容详见公司于 2024 年 5 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）发布的《董事、监事换届公告》 （公告编号：2024-027）。
（二）审议《关于监事会换届选举的议案》

鉴于公司第三届监事会任期即将于 2024 年 5 月 28 日届满，为保证公司治
理的连续性及公司的正常经营，按照公司法和《公司章程》的要求，提名樊艳 珍、蔡炳芳、李诺为公司第四届监事会候选人，任期为自股东大会通过之日起 3 年，现提请监事会审议。

具体内容详见公司于 2024 年 5 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）发布的《董事、监事换届公告》 （公告编号：2024-027）。
（三）审议《关于公司为广州易简旅游文化发展有限公司提供财务资助的议案》
2024 年 4 月 30 日，公司将持有的广州易简旅游文化发展有限公司（以下
简称“易简旅游”）25%股权转让给肖岳。相应的工商变更手续已于 2024 年 5 月 6 日完成。转让完成后，公司持有易简旅游 30%股权，易简旅游不再纳入公 司合并报表范围内。易简旅游作为公司控股子公司期间，公司为支持其日常经 营向其提供股东借款。本次股权转让完成后，上述借款将被动形成公司对参股 公司提供财务资助，该项业务实质为公司对原合并报表范围内子公司日常经营 性借款的延续。

截至目前，公司被动形成向易简旅游提供财务资助，借款余额 5,120,450.00 元，借款利率参考银行同期贷款利率，具体以实际签订合同为 准。易简旅游法定代表人及实际控制人肖岳为易简旅游偿还前述借款提供担 保，承担不可撤销连带责任保证担保。
（四）审议《关于公司全资子公司为广州易简旅游文化发展有限公司提供财务资助的议案》

2024 年 4 月 30 日，公司将持有的广州易简旅游文化发展有限公司（以下
简称“易简旅游”）25%股权转让给肖岳。相应的工商变更手续已于 2024 年 5 月 6 日完成。转让完成后，公司持有易简旅游 30%股权，易简旅游不再纳入公 司合并报表范围内。易简旅游作为本公司控股子公司期间，公司全资子公司广 州易简天成科技有限公司（以下简称“易简天成”）为支持其日常经营向其提 供借款。本次股权转让完成后，上述借款将被动形成公司全资子公司对本公司 参股公司易……
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