公告日期：2024-05-30

证券代码：834498 证券简称：易简集团 主办券商：东莞证券
易简传媒科技集团股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 30 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事长
5.会议主持人：董事长胡衍军
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数47,385,812 股，占公司有表决权股份总数的 70.56%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于董事会换届选举的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将于 2024 年 5 月 28 日届满，为保证公司治理
的连续性及公司的正常经营，按照公司法和《公司章程》的要求，提名胡衍军、张威、柳琼华、孙琦、何洁云为公司第四届董事会候选人，任期为自股东大会通过之日起 3 年，现提请股东大会审议。

具体内容详见公司于2024年5月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）发布的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-027）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 47,385,812 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联关系，不需要回避表决。
（二）审议通过《关于监事会换届选举的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将于 2024 年 5 月 28 日届满，为保证公司治理
的连续性及公司的正常经营，按照公司法和《公司章程》的要求，提名樊艳珍、蔡炳芳、李诺为公司第四届监事会候选人，任期为自股东大会通过之日起 3 年，现提请股东大会审议。

具体内容详见公司于2024年5月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）发布的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-027）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 47,385,812 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联关系，不需要回避表决。
（三）审议通过《关于公司为广州易简旅游文化发展有限公司提供财务资助的议
案》
1.议案内容：

2024 年 4 月 30 日，公司将持有的广州易简旅游文化发展有限公司（以下简
称“易简旅游”）25%股权转让给肖岳。相应的工商变更手续已于 2024 年 5 月 6
日完成。转让完成后，公司持有易简旅游 30%股权，易简旅游不再纳入公司合并报表范围内。易简旅游作为公司控股子公司期间，公司为支持其日常经营向其提供股东借款。本次股权转让完成后，上述借款将被动形成公司对参股公司提供财务资助，该项业务实质为公司对原合并报表范围内子公司日常经营性借款的延续。

截至目前，公司被动形成向易简旅游提供财务资助，借款余额 5,120,450.00元，借款利率参考银行同期贷款利率，具体以实际签订合同为准。易简旅游法定代表人及实际控制人肖岳为易简旅游偿还前述借款提供担保，承担不可撤销连带责任保证担保。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 47,385,812 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案涉及关联关系，不涉及关联股东、不需要回避表决。

（四）审议通过《关于公司全资子公司为广州易简旅游文化发展有限公司提供……
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