公告日期：2022-08-25

公告编号：2022-030

证券代码：834500 证券简称：猫诚股份 主办券商：国金证券
上海猫诚电子商务股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 8 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 15 日以电话、邮件等方
式发出

5.会议主持人：汤圣平先生

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的通知时间、召开时间、出席人数等均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2022 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

公告编号：2022-030

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等规定，公司编制了 2022 年半年度报告，对公司的重要事项进行了披露。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于计提信用减值损失和资产减值损失的议案》
1.议案内容：

根据《企业会计准则》以及公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，为
了真实、准确地反映公司截至 2022 年 6 月 30 日资产状况及经营成果，公司对
截至 2022 年 6 月 30 日合并报表范围内的各类资产进行了全面清查和减值测试,
对存在减值迹象的相关资产计提相应的减值损失，本次计提信用减值和资产减值损失为 8,736,956.97 人民币元，能公允地反映公司的资产状况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《上海猫诚电子商务股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

上海猫诚电子商务股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 25 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。