公告日期：2023-05-11

证券代码：834500 证券简称：猫诚股份 主办券商：国金证券
上海猫诚电子商务股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 10 日

2.会议召开地点：公司会议室，同时提供视频方式。
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长汤圣平
6.召开情况合法合规性说明：

本公司于 2023 年 4 月 20 日召开了第三届董事会第十一次会议，审议通过
了《关于提请召开 2022 年年度股东大会的议案》，2023 年 4 月 20 日在股转系
统平台披露了 2022 年年度股东大会会议通知公告。本次股东大会会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开年度股东大会的相关规定，不需要其他相关部门批准和履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数26,668,872 股，占公司有表决权股份总数的 96%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4. 公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

2022 年度，公司董事会在公司重大经营决策、公司制度建设等方面做了相关工作，有效保证了公司的正常经营和规范化运作，公司编制了《2022 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 26,368,238 股，占本次股东大会有表决权股份总数的98.87%；反对股数 300,634 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1.13%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。
（二）审议通过《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

2022 年度，公司监事会认真行使监督职能，保障股东权益、公司利益不受侵犯，公司编制了《2022 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 26,368,238 股，占本次股东大会有表决权股份总数的98.87%；反对股数 300,634 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1.13%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。
（三）审议通过《关于<2022 年年度报告>及年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

详见公司登载于全国股份转让系统指定信息披露平台的“2022 年年度报告”（公告编号：2023-008）和 “2022 年年度报告摘要”（公告编号：2023-007）。2.议案表决结果：

普通股同意股数 26,368,238 股，占本次股东大会有表决权股份总数的98.87%；反对股数 300,634 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1.13%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。
（四）审议通过《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

公司根据预计的经营目标及实际经营情况编制了《2022年度财务决算报告》。2.议案表决结果：

普通股同意股数 26,368,238 股，占本次股东大会有表决权股份总数的98.87%；反对股数 300,634 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1.13%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。
（五）审议通过《关于<公司 2022 年度利润分配预案>的议案》
1.议案内容：

上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具上会师报字（2023）第 4395 号审计报告，2022 年公司实现净利润-9,951,994.13 元，其中归属于母公司所有者的净利润为-9,951,994.13 元。截止报告期末，公司未分配利润为-4,683,224.50元，本年度公司利润不分配，不转增。
2.议案……
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