
公告日期:2024-07-03
公告编号:2024-017
证券代码:834500 证券简称:猫诚股份 主办券商:国金证券
上海猫诚电子商务股份有限公司
关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
2024 年 7 月 2 日公司第三届董事会第十四次会议,审议通过了《关于提
请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议召开不存在尚需相关部门批准的情形。
(四)会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
会议同时提供视频通讯方式。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2024 年 7 月 20 日 9:00-10:00。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
公告编号:2024-017
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 834500 猫诚股份 2024 年 7 月 10 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于董事会换届暨提名第四届董事会董事候选人的议案》
鉴于公司第三届董事会任期即将届满,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,根据公司股东的提名,公司拟选举汤圣平、王森洪、胡上钦、李贺、陈天婕为公司第四届董事会董事,以上人员符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规对担任公司董事任职资格的要求,且均不属于失信惩戒联合对象。
任期自公司股东大会审议通过之日起三年。
(二)审议《关于监事会换届暨提名第四届监事会监事候选人的议案》
鉴于公司第三届监事会任期即将届满,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,根据公司股东的提名,公司拟选举王磊、谢金石为公司第四届监事会非职工代表监事,以上人员符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规对担任公司监事任职资格的要求,且均不属于失信惩戒联合对象。任期自公司股东大会审议通过之日起三年。
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
公告编号:2024-017
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证;
2.由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证;
3.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证;
4.由非法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人公章并由法定代表人签署的书面委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证;
5.办理登记手续,可用信函、传真或现场方式登记。
(二)登记时间:2024 年 7 月 20 日上午 8:00-9:00
(三)登记地点:公司会议室
四、其他……
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