
公告日期:2024-07-22
证券代码:834500 证券简称:猫诚股份 主办券商:国金证券
上海猫诚电子商务股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 7 月 20 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长汤圣平
6.召开情况合法合规性说明:
本公司于 2024 年 7 月 2 日召开了第三届董事会第十四次会议,审议通
过了《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》,2024 年 7 月
3 日在股转系统平台披露了召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告。本次 股东大会会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公 司章程》的相关规定,不需要其他相关部门批准和履行必要程序。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人,持有表决权的股份总数26,668,872 股,占公司有表决权股份总数的 96%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)累积投票议案表决情况
1. 议案内容
议案一
鉴于公司第三届董事会任期即将届满,根据《公司法》和《公司章程》的 有关规定,根据公司股东的提名,公司拟选举汤圣平、王森洪、胡上钦、李贺、 陈天婕为公司第四届董事会董事,自公司股东大会审议通过之日起履职,任期 三年。以上董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。
议案二
鉴于公司第三届监事会任期即将届满,根据《公司法》和《公司章程》的 有关规定,根据公司股东的提名,公司拟选举王磊、谢金石为公司第四届监事 会非职工代表监事,自公司股东大会审议通过之日起履职,任期三年。以上监
事候选人均不属于失信联合惩戒对象,与 2024 年 7 月 2 日换届选举的职工
代表监事聂艺共同组成公司第四届监事会。
具体内容详见 2024 年 7 月 3 日公司在全国股转系统指定信息披露平台
上披露的《董事换届公告》(公告编号:2024-018)、《监事换届公告》(公告编 号:2024-019)及《2024 年第一次职工代表大会决议公告》(公告编号:2024- 016)。
2. 关于董事的议案表决结果
得票数占出席会
议案
议案名称 得票数 议有效表决权的 是否当选
序号
比例(%)
议案一 《关于董事会换 26,668,872 100% 是
届暨提名第四届
董事会董事候选
人的议案》(汤圣
平)
议案一 《关于董事会换 26,668,872 100% 是
届暨提名第四届
董事会董事候选
人的议案》(王森
洪)
议案一 《关于董事会换 26,668,872 100% 是
届暨提名第四届
董事会董事候选
人的议案》(胡上
钦)
议案一 《关于董事会换 26,668,872 100% 是
届暨提名第四届
董事会董事候选
人的议案》(李
贺)
议案一 《关于董事会换 26,668,872 100% 是
届暨提名第四届
董事会董事候选
人的议案》(……
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