公告日期：2023-10-31

公告编号：2023-028

证券代码：834503 证券简称：西盈科技 主办券商：浙商证券
浙江西盈科技股份有限公司独立董事津贴制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

浙江西盈科技股份有限公司于 2023 年 10 月 31 日召开了第三届董事会第
九次会议，审议通过了《关于制定<独立董事津贴制度>的议案》，并提交 2023 年第一次临时股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

第一条 为保障浙江西盈科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董
事充分履行职权，切实维护公司以及股东，尤其是中小股东的合法权益，根据 《中 华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号— —独立董事》等法律、法规、规范性文件以及《浙江西盈科技股份有 限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，特制定本制度。

第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与本公司及
其主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断关系的董事。

第三条 津贴原则：津贴水平综合考虑独立董事的工作任务、责任等。
第四条 津贴标准：独立董事津贴为每人每年 5 万元（大写：伍万圆整）
以上津贴标准为税前标准。由公司统一按个人所得税标准代扣代缴个人所 得税后发放。独立董事津贴从股东大会通过当日起计算，每半年发放一次津贴。
第五条 独立董事出席公司董事会、股东大会的差旅费以及按《公司章
程》行使职权所需费用，均由公司据实报销。

第六条 独立董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，其津贴按

公告编号：2023-028

其实 际任职时间和履职考核情况予以发放。

第七条 独立董事在任职期间，发生下列任一情形，公司可以不予发放
津贴：

（一）全国股转公司或者证券交易所认定不适合担任公司独立董事；

（二）因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的；

（三）经营决策失误导致公司遭受重大损失的；

（四）公司董事会认定严重违反公司有关规定的其他情形。

第八条 除本制度规定的津贴外，独立董事不得从公司及其主要股东或有
利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益。

第九条 本制度未尽事宜或与有关法律、法规或《公司章程》的规定相冲
突的，按照法律、法规及《公司章程》的规定执行。

第十条 本制度的解释权属于董事会。

第十一条 本制度经股东大会审议通过生效执行。

浙江西盈科技股份有限公司
董事会
2023 年 10 月 31 日

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