公告日期：2023-11-15

证券代码：834503 证券简称：西盈科技 主办券商：浙商证券
浙江西盈科技股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 11 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：王力
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数36,555,100 股，占公司有表决权股份总数的 96.96%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司总经理、副总经理、财务经理出席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于聘任独立董事的议案》之子议案
1.议案内容：

公 司 已 于 2023 年 10 月 31 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统
（www.neeq.com.cn）上披露了《第三届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2023-017），本项议案的具体内容参见上述公告。
2.各子议案表决结果均为：

普通股同意股数 36,555,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（二）审议通过《关于制定<独立董事津贴制度>的议案》
1.议案内容：

公 司 已 于 2023 年 10 月 31 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统
（www.neeq.com.cn）上披露了《第三届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2023-017），本项议案的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 36,555,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（三）审议通过《关于制定<独立董事工作制度>的议案》
1.议案内容：

公 司 已 于 2023 年 10 月 31 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统
（www.neeq.com.cn）上披露了《第三届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：
2023-017），本项议案的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 36,555,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（四）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

公 司 已 于 2023 年 10 月 31 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统
（www.neeq.com.cn）上披露了《第三届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2023-017），本项议案的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 36,555,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

无
（五）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
1.议案内容：

公 司 已 于 2023 年 10 月 31 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统
（www.neeq.com.cn）上披露了《第三届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2023-017），本项议案的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 36,555,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100……
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