公告日期：2024-03-13

证券代码：834503 证券简称：西盈科技 主办券商：浙商证券
浙江西盈科技股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 3 月 13 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场结合通讯形式召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 8 日以书面方式发出

5.会议主持人：王力

6.会议列席人员：监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事朱德波、莫张勤因个人原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟向银行申请借款的议案》
1.议案内容：

公司根据业务发展的需要，2024 年拟向南京银行股份有限公司杭州分行申请流动资金贷款，不超过人民币 1,000 万元，贷款资金主要用作日常流动资金周转。申请期限 1 年。担保方式：拟由第三方担保公司、王力作为保证人，提供连带责任保证担保。具体贷款金额、担保方式等事项以实际签订的合同为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本次交易涉及关联交易，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条之(五)公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，上述事项属于公司单方面获得利益的交易，因此关联方王力先生、严建敏先生无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《<关于确认公司关联交易及其公允性的议案>子议案 1：关联租
赁》
1.议案内容：

1.公司与王靖间的关联租赁

2021 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，公司承租王靖（实际控制人及控股
股东王力妹妹）的房屋用于员工住宿，构成关联租赁，具体情况如下：

公司与王靖于 2021 年 1 月 1 日签署《房屋租赁协议》，约定王靖将位于临安
区锦城街道城中街 396 号汇锦苑出租给公司用作工程师宿舍，租金为 31,200 元/
年，租期从 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。

因租赁面积增加且原租赁协议到期，2021 年 12 月 28 日，公司与王靖重新
签署《房屋租赁协议》，并由王靖负责提供房屋定期保洁等服务并承担相关费用，
租金相应调整为 52,000 元/年，租期从 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日。
2022 年 12 月 28 日，公司与王靖续签上述合同，租金价格不变，直至 2023
年 12 月终止租赁。

2.公司与科星电子间的关联租赁

公司曾经承租杭州临安科星电子有限公司（以下简称“科星电子”，为实际
控制人及控股股东王力控制的企业）的房屋用于生产经营，构成关联租赁。

公司自成立后即租赁科星电子位于石镜街 777 号的房屋用于生产经营，2021
年 1 月 1 日至公司搬离期间的租赁情况如下：2017 年 8 月 15 日公司与科星电子
签署《房屋租赁合同》，租赁面积为 6,213.88 平方米，租期十年，自 2017 年 8
月 15 日至 2027 年 8 月 14 日，租赁期限内保持固定租金，每年租金为 559,249.20
元（90 元/平方米/年）。

2021 年 5 月，因自有厂房落成，公司开始由石镜街 777 号搬迁至青山湖厂
区，至同年 8 月搬迁完成。公司于 2020 年 9 月、10 月已支付自 2020 年 8 月 15
日至 2021 年 8 月 14 日的整年租金，共计人民币 559,249.20 元，故双方协商后
达成一致，原合同自 2021 年 8 月 15 日起终止履行。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事朱德波、莫张勤对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本次交易涉及关联方王力先生、严建敏先生回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《<关于确认公司关联交易及其公允性的议……
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