公告日期：2024-04-26

证券代码：834503 证券简称：西盈科技 主办券商：浙商证券
浙江西盈科技股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：以现场会议形式召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 15 日以书面方式发出
5.会议主持人：王力

6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及其他高管人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于〈2023 年度董事会工作报告〉的议案》
1.议案内容：

公司董事长王力先生代表董事会汇报 2023 年度董事会工作情况，并对公司
2024 年度董事会的工作作出规划。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于〈2023 年年度报告及摘要〉的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统公司指定的
信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《浙江西盈科技股份有限公司 2023 年年度报告》(公告号：2024-010)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事莫张勤、朱德波对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于〈2023 年度总经理工作报告〉的议案》
1.议案内容：

2023 年，公司总经理按照《公司法》及《公司章程》《总经理工作细则》等各项法律法规及制度规定要求，履职尽责完成各项工作，编制了《公司 2023 年总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于〈2023 年度财务决算报告及 2024 年财务预算报告〉的议案》
1.议案内容：

根据 2023 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了 2023 年
年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事莫张勤、朱德波对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》
1.议案内容：

详见公司 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露
平台（www.neeq.com.cn)披露的《浙江西盈科技股份有限公司续聘会计师事务所公告》(公告号:2024-013)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事莫张勤、朱德波对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于〈2023 年度利润分配方案〉的议案》
1.议案内容：

详见公司 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露
平台（www.neeq.com.cn)披露的《浙江西盈科技股份有限公司权益分派预案公告》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事莫张勤、朱德波对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司 2024 年度申请综合授信额度的议案》
1.议案内容：

详见公司 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露
平台（www……
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