公告日期：2024-04-26

公告编号：2024-011

证券代码：834503 证券简称：西盈科技 主办券商：浙商证券
浙江西盈科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次股东大会召开方式无特别说明事项。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日 10：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

公告编号：2024-011

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834503 西盈科技 2024 年 5 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京君合（杭州）律师事务所两位律师
（七）会议地点

临安区青山湖科技城科益街 8 号公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于〈2023 年度董事会工作报告〉的议案》

公司董事长王力先生代表董事会汇报 2023 年度董事会工作情况，并对公司2024 年度董事会的工作作出规划。
（二）审议《关于〈2023 年度监事会工作报告〉的议案》

监事会主席郑新成先生代表监事会汇报 2023 年度监事会工作情况，并对公司 2024 年度监事会的工作作出规划。
（三）审议《关于〈2023 年年度报告及摘要〉的议案》

详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统公司指定的信
息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《浙江西盈科技股份有限公司 2023 年年度报告》(公告号：2024-010)。
（四）审议《关于〈2023 年度财务决算报告及 2024 年财务预算报告〉的议案》
根据 2023 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了 2023
年年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告。
（五）审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

详见公司 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露

公告编号：2024-011

平台（www.neeq.com.cn)披露的《浙江西盈科技股份有限公司续聘会计师事务所公告》(公告号:2024-013)。
（六）审议《关于〈2023 年度利润分配方案〉的议案》

详见公司 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露
平台（www.neeq.com.cn)披露的《浙江西盈科技股份有限公司权益分派预案公告》(公告号:2024-012)。
（七）审议《关于公司 2024 年度申请综合授信额度的议案》

详见公司 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露
平台（www.neeq.com.cn)披露的《浙江西盈科技股份有限公司关于公司 2024 年度向银行等金融机构申请授信额度的公告》(公告号:2024-021)。
（八）审议《关于预计 2024 年公司购买银行理财产品的议案》

详见……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。