公告日期：2024-07-15

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浙江西盈科技股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 7 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：以现场结合通讯形式召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 12 日以书面方式发出
5.会议主持人：王力

6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事莫张勤女士、朱德波先生因个人原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于审议选举王力担任第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期于 2024 年 7 月 27 日届满，根据《公司法》、《公
司章程》规定，应当进行董事会换届选举。

经公司董事会资格审查和提名推荐，提议股东大会选举王力担任公司第四届董事会董事。任期三年，自公司股东大会决议通过之日起计算。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事莫张勤女士、朱德波先生对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于审议选举严建敏担任第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期于 2024 年 7 月 27 日届满，根据《公司法》、《公
司章程》规定，应当进行董事会换届选举。

经公司董事会资格审查和提名推荐，提议股东大会选举严建敏担任公司第四届董事会董事。任期三年，自公司股东大会决议通过之日起计算。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事莫张勤女士、朱德波先生对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于审议选举江登彪担任第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期于 2024 年 7 月 27 日届满，根据《公司法》、《公
司章程》规定，应当进行董事会换届选举。

经公司董事会资格审查和提名推荐，提议股东大会选举江登彪担任公司第四届董事会董事。任期三年，自公司股东大会决议通过之日起计算。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事莫张勤女士、朱德波先生对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于审议选举莫张勤担任第四届董事会独立董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期于 2024 年 7 月 27 日届满，根据《公司法》、《公
司章程》规定，应当进行董事会换届选举。

经公司董事会资格审查和提名推荐，提议股东大会选举莫张勤担任公司第四届董事会独立董事。任期三年，自公司股东大会决议通过之日起计算。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事莫张勤女士、朱德波先生对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于审议选举朱德波担任第四届董事会独立董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期于 2024 年 7 月 27 日届满，根据《公司法》、《公
司章程》规定，应当进行董事会换届选举。

经公司董事会资格审查和提名推荐，提议股东大会选举朱德波担任公司第四届董事会独立董事。任期三年，自公司股东大会决议通过之日起计算。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事莫张勤女士、朱德波先生对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情……
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