公告日期：2024-07-15

公告编号：2024-026

证券代码：834503 证券简称：西盈科技 主办券商：浙商证券
浙江西盈科技股份有限公司

第三届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 7 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：以现场会议形式召开

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 12 日 以书面方式发出

5.会议主持人：郑新成
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于审议选举郑新成担任第四届监事会监事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期于 2024 年 7 月 27 日届满，根据《公司法》、《公
司章程》规定，应当进行监事会换届选举。

公告编号：2024-026

经公司监事会资格审查和提名推荐，提议股东大会选举郑新成担任公司第四届监事会监事。任期三年，自公司股东大会决议通过之日起计算。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于审议选举俞慧辰担任第四届监事会监事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期于 2024 年 7 月 28 日届满，根据《公司法》、《公
司章程》规定，应当进行监事会换届选举。

经公司监事会资格审查和提名推荐，提议股东大会选举俞慧辰担任公司第四届监事会监事。任期三年，自公司股东大会决议通过之日起计算。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《第三届监事会第十二次会议决议》

浙江西盈科技股份有限公司
监事会
2024 年 7 月 15 日

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